德邦物流股份有限公司(简称“德邦股份”)，主营业务为客户提供全国范围内的公路快运与快递及相关增值业务服务。
经发现，德邦股份实际控制人崔维星于年，将所持公司的股份转让给了钟鼎二号的转让价格，远低于同年7月份将所持公司股份转让给北京红杉等机构，是否存在利益输送呢?
钟鼎二号：即苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙），于年成立的，其法定代表人为：
上海钟鼎创投、苏州钟鼎汇元创投管理，（委派代表：朱迎春）。
“钟鼎二号”的合伙人信息弄虚作假那么钟鼎二号有何背景?经发现，钟鼎二号的两个合伙人因“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的”，被上海市工商行政管理局列入“经营异常名录”，而另外三个合伙人也被列入“经营异常名录”。
查询工商资料发现：苏州钟鼎汇元创业投资管理中心(有限合伙)，在年9月8日，被苏州工业园区市场监督管理局列入“经营异常名录”；
原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。其合伙人为严力、汤涛。
上海智广投资管理有限公司股东为莫仲沛，在年10月18日被上海市工商行政管理局列入“经营异常名录”；
原因是“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的”。
普欧(上海)投资管理有限公司，在年10月31日,被上海市工商行政管理局列入“经营异常名录”；
原因也是“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的”。
那么这“弄虚作假的”的公司认缴钟鼎二号的资金来源是否合法?是否存在潜在纠纷?进一步追查，钟鼎二号认缴德邦股份的资金来源是否合法?是否存在潜在纠纷?
我们可做个梳理：1.间隔3个月转让股权价格差距大同一年内，崔维星向钟鼎二号转让股权的价格是8.72元；随后的3个月、6个月，分两批向其他投资机构转让股权的价格是11.63元。
从上述可见，钟鼎二号享受了“七五折优惠”，据说是参考了同行业估值，但价格差距巨大。
2.高估值引怀疑年4月28日，崔维星与钟鼎二号签署《股份转让协议》，定崔维星将其所持有德邦股份的万股股份转让予钟鼎二号，转让价格为7,万元,折合每股8.72元。
此次股权转让后公司对应的总股本为8.6亿股，对应的估值为74.99亿元。
年7月24日，崔维星分别与北京红杉、上海国和及昆山海峡签署《股份转让协议》；
约定崔维星将其所持有德邦股份的万股份、万股份、万股股份分别转让予北京红杉、上海国和及昆山海峡；
转让价格分别为10,万元、5,万元及5,万元，折合每股11.63元。此次股权转让后公司总股本仍为8.6亿元，对应的估值却高达.02亿元。
股权转让玄机德邦控股是一个纯控股平台，公司声称股东主要是德邦的员工。然而据了解，在该控股平台设立时，很多股东尚未在公司担任职务。
该公司自设立之后共发生股份转让高达次。其中是否存在代持、是否存在纠纷、股东是否适格、转让过程合法合规性等因素都引发了监管机构的怀疑。
注意这个数据，在证监会第17届发审委上任至今审核过的案例中，这是股权转让次数最多的案例。
朋友们，你们怎么看呢？
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